公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-023

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议、网络通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 27 日以书面方式
发出
5.会议主持人：陈磊
6.会议列席人员：-
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-023

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈磊因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》
1.议案内容：

为充分提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划用部分自有闲置资金投资证券市场，以增加投资收益。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股转系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-024）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

（一） 经与会董事和记录人签字确认的第三届董事会第三次会议决议；

公告编号：2023-023

（二） 经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。