公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-011

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面
方式发出

5.会议主持人：凌旭东

6.会议列席人员：徐佳佳、叶海淼、金燕

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于浙江新课堂教育股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2025年半年度报告》
予以汇报。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股
转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补的亏损大于实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《关于未弥补的亏损大于实收股本总额三分之一报告》予以汇报。议案内容详见公司于
2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-011

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

拟提请于2025年9月12日召开公司2025年第一次临时股东会。
议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）第三届董事会第九次会议决议；
（二） 经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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