公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-025

证券代码：871748 证券简称：新课堂 主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第三次会议审议，决定召开 2020 年第三
次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-025

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日 10：00-11：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871748 新课堂 2020 年 6 月
23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业股转系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年度利润分配方案》（公告编号：2020-024）。

公告编号：2020-025

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。

2、自然人股东亲自出席会议，应出示本人身份证或者其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的代理人应出示本人有效身份证明、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 6 月 24 日 9：00-10：00

（三） 登记地点：公司会议室

公告编号：2020-025

四、 其他
（一） 会议联系方式：

会议联系人：胡鸣 联系电话：0571-88947875

（二） 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、 备查文件目录
（一）《浙江新课堂教育股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江新课堂教育股份有限公司
董事会
2020 年……
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