公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-017

证券代码：871749 证券简称：百纳德 主办券商：恒泰证券

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易。

1、公司因经营需要，于 2019 年 1 月 7 日向关联方上海百纳德电子信息有
限公司无息借款 1,750,574.02 元。关联方无偿为公司提供借款，帮助公司获取 流动资金行为，未占用公司资金、未损害公司利益，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会导致公 司对关联方形成依赖。

2、因公司经营需要，于 2019 年 4 月 18 日取得江苏仪征农村商业银行股份
有限公司新集支行为公司提供的贷款 2,000,000.00 元。公司以自有房产为上述 贷款提供抵押担保，公司实际控制人方徽、袁玉琴为该笔贷款提供最高额保证 担保，保证合同编号为（19）仪农商高保字【2019】第 031104 号。

3、因公司经营需要，于 2019 年 6 月 28 日向江苏银行股份有限公司扬州分
行申请贷款 1,200,000.00 元。贷款期限自 2019 年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 26

日，关联方刘树兵、袁玉美以其自有房产为上述贷款提供担保。
（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，会议审议了

《关于关联方上海百纳德电子信息有限公司向公司提供借款》的议案、《关于关 联方方徽、袁玉琴为公司向江苏仪征农村商业银行股份有限公司新集支行贷款 提供担保》议案以及《关于关联方刘树兵、袁玉美为公司向江苏银行股份有限

公告编号：2019-017

公司扬州分行贷款提供抵押担保》议案，上述议案均涉及关联交易，关联方方 徽、袁玉琴、方志回避表决，非关联董事不足半数，上述三个议案直接提交股 东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海百纳德电子信息有限公司

住所：上海市奉贤区工业路 8 号 10 幢 303 室

注册地址：上海市奉贤区工业路 8 号 10 幢 303 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：袁玉琴

实际控制人：袁玉琴

注册资本：3000 万元

主营业务：从事电子信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，太阳能设备、通信设备的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2. 自然人

姓名：袁玉琴

住所：江苏省扬州市邗江区秋雨东路 155 号康祥苑 301 幢 202 室

姓名：方徽

住所： 江苏省扬州市邗江区秋雨东路 155 号康祥苑 301 幢 202 室

姓名：刘树兵

住所：江苏省仪征市新集镇国庆村秦庄组 3 号

姓名：袁玉美

住所：江苏省仪征市新集镇国庆村秦庄组 3 号
（二）关联关系

1、方徽为公司董事长，持有公司 6,391,419 股股份，占公司总股本的

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32.08%。

2、袁玉琴为方徽的配偶，持有公司 2,273,021 股股份，占公司总股本的

11.41%。

3、上海百纳德电子信息有限公司是公司实际控制人之一方徽控股、公司实际
控制人之一袁玉琴参股的公司。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、关联方无偿向公司提供借款，未收取任何费用，是支持公司发展的行
为。

2、关联方无偿为公司向银行贷款提供担保，公司无需支付对价，有利于公 司取得银行贷款，是支持公司发展的行为。

3、关联方无偿为公司向银行贷……
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