公告日期：2019-10-24

公告编号：2019-023

证券代码：871749 证券简称：百纳德 主办券商：恒泰证券

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长方徽先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要和长期战略发展规划，经与现有股东充分沟通，根

公告编号：2019-023

据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎 研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌，实际控制人已就公司申请终止挂牌相关事宜与公司 其他股东进行充分沟通与协商并达成共识，将会采取有效措施保证全体股东的合 法权益得到充分、有效的保护。公司将按照相关规定向全国中小企业股份转让系统有 限责任公司提交终止挂牌申请等文件，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系 统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相 关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小 企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过本项议案 之日起至终止挂牌全部事宜办理完毕之日止。

授权的具体内容包括但不限于：

（1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的

申请文件；

（3） 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4） 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

（5） 指定具体工作人员办理上述全部事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2019-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需由股东大会

审议的议案。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第三次临时股 东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提……
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