公告日期：2019-05-21

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方徽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,978,447股，占公司有表决权股份总数的95.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司2018年度与上海百纳德电子信息有限公司关联交

易》的议案

1.议案内容：

2018年度，公司向关联方上海百纳德电子信息有限公司销售稳压电源等产品交易金额：2,157,302.59元。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联方上海百纳德电子信息有限公司、袁玉琴、方徽、方志、周雷回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联方百纳德电子信息有限公司向公司提供资金拆借》

的议案

1.议案内容：

关于补充确认关联方上海百纳德电子信息有限公司向公司提供资金拆借。因经营发展的需要，公司于2018年向上海百纳德电子信息有限公司向公司无息借款1,995,000.00元。

2.议案表决结果：

同意股数628,573股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联方上海百纳德电子信息有限公司、袁玉琴、方徽、方志、周雷回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

关于公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,978,447股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数18,978,447股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,978,447股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司2019年财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数18,978,447股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2018年利润分配方案》的议案

公司2018年利润分配方案。根据公司发展计划，并结合2019年公司对资金的需求情况，拟定公司2018年年度利润分配方案是：不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数18,978,447股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。