公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-032

证券代码：871750 证券简称：伟岸纵横 主办券商：东北证券
大连伟岸纵横科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 15 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871750 伟岸纵横 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（大连）律师事务所两位律师。
（七）会议地点
大连伟岸纵横科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》的议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-029）
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）
（三）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-029）和《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）
（四）审议《2020 年度财务预算报告》的议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-029）和《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）
（五）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

公告编号：2020-032

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-029）和《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）
（六）审议《2019 年年度报告及其摘要》的议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-0017）和《2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》的议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2020-029）和《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-030）
（八）审议《关于修改公司注册地址、经营范围及修订<公司章程>》的议案

上述议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《……
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