公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-021

证券代码：871750 证券简称：伟岸纵横 主办券商：东北证券
大连伟岸纵横科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：大连伟岸纵横科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯等非现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面、电子邮件及传真
方式发出
5.会议主持人：董事长赵丙文先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案内容及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-021

www.neeq.com.cn 上披露的《大连伟岸纵横科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

大连伟岸纵横科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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