公告日期：2018-04-23

证券代码：871750 证券简称：伟岸纵横 主办券商：东北证券

大连伟岸纵横科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日，以书面、电子

邮件通知全体监事。

2、会议召开时间：2018年4月23日

3、会议召开地点：大连伟岸纵横科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场方式

5、会议主持人：监事会主席冯健先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集程

序、召开方式、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共0人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年监事会工作报告》

1、议案内容

《2017年监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、 议案内容

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2017年年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

1、 议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算报告》

1、 议案内容

《2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》

1、 议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积金转增股本的方案为：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为

2018年度财务报告审计机构》

1、 议案内容

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司挂牌审计机构。

综合考虑北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，董事会现同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

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