公告日期：2021-05-26

公告编号：2021-019

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长马志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日 在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2021-019

披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2021-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-022）。公司拟
于 2021 年 6 月 10 日在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
议案未涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增 2021 年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常性关
联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日 在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》 （公告编号 2021-021）。公司拟以市场价向关联方慧感科技提供垫片等产品，预计新增关联交易含税金额不超过 100 万元。2.回避表决情况

公告编号：2021-019

此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏、侯勇回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交临时股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州宝骅密封科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日

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