公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-003

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券

苏州宝骅密封科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：马志刚

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度与上海铱通企业管理有限公司日常性关联

交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-003

公司拟以市场价向关联方上海铱通企业管理有限公司（以下简称“铱通管理”）承租别克商务车一辆，预计不含税金额不超过 9.5 万元；小型越野客车大切诺基一辆，预计不含税金额不超过 13 万元；宝马 2998CC 越野车一辆，预计不含税金额不超过 12.5 万元。与关联方铱通管理预计不含税金额不超过 35 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2022 年度与太仓市宝马油脂设备有限公司日常性关

联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟以市场价向关联方太仓市宝马油脂设备有限公司（以下简称“宝马油脂”）提供垫片等产品及加工服务，预计不含税金额不超过 5 万元；公司拟以市场价接受关联方宝马油脂提供的产品及加工，预计不含税金额不超过 20 万元。与关联方宝马油脂预计不含税金额不超过 25 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，关联董事马志刚、侯敏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情可参见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公

公告编号：2022-003

司拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2022-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详情可参见公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《苏州宝骅密封科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需要回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预……
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