公告日期：2022-01-26

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：太仓市双凤富豪经济开发区会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《苏州宝骅密封科技股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年度与太仓市宝马环境工程有限公司日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟以市场价出租给关联方太仓市宝马环境工程有限公司（以下简称“宝马环境”）厂房 734.55 ㎡，同时代收电费，预计不含税金额不超过 15 万元，出租依维柯车一辆，预计不含税金额不超过 7 万元。与关联方宝马环境预计金额不超过 22 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年度与上海铱通企业管理有限公司日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：

公司拟以市场价向关联方上海铱通企业管理有限公司（以下简称“铱通管理”）承租别克商务车一辆，预计不含税金额不超过 9.5 万元；小型越野客车大切诺基一辆，预计不含税金额不超过 13 万元；宝马 2998CC 越野车一辆，预计不含税金额不超过 12.5 万元。与关联方铱通管理预计不含税金额不超过 35 万元。2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。
（三）审议通过《关于预计 2022 年度与慧感（上海）物联网科技有限公司日常
性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟以市场价向关联方慧感（上海）物联网科技有限公司（以下简称“慧感科技”）提供垫片等产品，预计不含税金额不超过 105 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一致同意按正常程序表决。
（四）审议通过《关于预计 2022 年度与太仓市宝马油脂设备有限公司日常性关
联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟以市场价向关联方太仓市宝马油脂设备有限公司（以下简称“宝马油脂”）提供垫片等产品及加工服务，预计不含税金额不超过 5 万元；公司拟以市场价接受关联方宝马油脂提供的产品及加工，预计不含税金额不超过 20 万元。与关联方宝马油脂预计不含税金额不超过 25 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因全体股东均为关联方，如回避表决将导致无法形成决议，故全体股东一……
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