公告日期：2026-05-08

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场的方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871751 宝骅股份 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于提名马志刚担任公司第

1.00 √

四届董事会董事的议案》；

审议《关于提名侯敏担任公司第四

2.00 √

届董事会董事的议案》；

审议《关于提名侯勇担任公司第四

3.00 √

届董事会董事的议案》；

审议《关于提名朱建强为公司第四

4.00 √

届监事会监事的议案》；

审议《关于提名韩嘉兴为公司第四

5.00 √

届监事会监事的议案》；

1、审议《关于提名马志刚担任公司第四届董事会董事的议案》；

提名马志刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,530,000 股，占公司股本的 42.65%，不是失信联合惩戒对象。
2、审议《关于提名侯敏担任公司第四届董事会董事的议案》；

提名侯敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,470,000 股，占公司股本的 7.35%，不是失信联合惩戒对象。
3、审议《关于提名侯勇担任公司第四届董事会董事的议案》；

提名侯勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
4、审议《关于提名朱建……
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