公告日期：2026-05-08

公告编号：2026-015

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马志刚

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名马志刚担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披

公告编号：2026-015

露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名侯敏担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名侯勇担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披
露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州宝骅密封科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-015

（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号： 2026-018）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州宝骅密封科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

苏州宝骅密封科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

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