公告日期：2025-10-17

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马志刚

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<董事会议事规则（修订）>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025 年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《<股东会议事规则（修订）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《<监事会议事规则（修订）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《<对外投资管理办法（修订）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-022）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《<关联交易决策制度（修订）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《<对外担保管理办法（修订）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《对外担保管理办法》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《<承诺管理制度（修订）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上发布的《承诺管理制度》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《<利润分配管理制度（修订）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小……
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