公告日期：2025-11-05

证券代码：871751 证券简称：宝骅股份 主办券商：东吴证券
苏州宝骅密封科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议形式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《苏州宝骅密封科技股份有限公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<董事会议事规则（修订）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《<股东会议事规则（修订）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议 通过《<监事会议事规则（修订）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《<对外投资管理办法（修订）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上发布的《对外投资管理办法》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《<关联交易决策制度（修订）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：
普通股同意股数20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《……
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