公告日期：2021-05-18

证券代码：871752 证券简称：洛克技术 主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柯树先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了《广东洛克流体技术股份有限公司2020 年年度股东大会通告公告》(2021-011)。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议
合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》。报告对 2020 年工作进行了总结，并提出了 2021 年的工作重点及设想。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2020年年度报告及其摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告及其摘要编制的规定，所包含的信息真实地反映公司年度的经营成果和财务状况。内容详见《广东洛克流体技术股份有限公司2020年年度报告》(公告编号：2021-001)、《广东洛克流体技术股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交
易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

上述议案涉及关联交易,股东柯树持股 12,000,000.00 股,回避表决。
（四） 审议通过《2021 年度财务预算议案》

1.议案内容：

结合 2020 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务预
算》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五） 审议通过《2020 年审计报告……
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