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发表于 2019-08-09 15:52:47 股吧网页版
洛克技术:第一届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-09



证券代码:871752 证券简称:洛克技术 主办券商:太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 8 月 9 日

2. 会议召开地点:公司会议室

3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 29 日,以电话

等方式发出

5. 会议主持人:董事长柯树

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司编制了《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-018)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年权益分派预案的议案》

1.议案内容:

截至 2019 年 6 月 30 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分

配利润为9,511,223.49元,母公司未分配利润为11,452,254.89元。资本公积为 2,194,868.28 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为0.00 元,其他资本公积为 0.00 元)。

公司本次权益分派预案如下:公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利2.00 元(含税),实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容:

公司拟与无锡美湖信息科技有限公司拟持股 30%、毛键拟持股19%、雷建庭拟持股 5%、公司拟持股 46%,共同设立无锡科奥信息技术有限公司(暂定名,以工商核准为准。)拟成立控股子公司主要经营范围为:软件开发,集成电路设计,信息系统集成和物联网技术服务,运行维护服务,信息处理和存储支持服务,其他信息技术服务业,通用仪器仪表制造(经营范围以登记机关核准为准。)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提前召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2019年8月26日召开2019年第一次临时股东大会,审议相关议案。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容:

关于财务报表格式调整均依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号的相关文件规定的

起始日开始执行。即公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准

则。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广东洛克流体技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东洛克流体技术股份有限公司

董事会

……
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