公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-023

证券代码：871752 证券简称：洛克技术 主办券商：太平洋证券
广东洛克流体技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 日上午 10：00-12：00。
预计会期 0.5 天。

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（五） 会议召开方式

公告编号：2019-023

本次会议采用现场方式召开。

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（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 23 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年权益分派预案的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为9,511,223.49元，母公司未分配利润为11,452,254.89元。资本公积为 2,194,868.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为0.00 元,其他资本公积为 0.00 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

公告编号：2019-023

（二）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司拟与无锡美湖信息科技有限公司拟持股 30%、毛键拟持股19%、雷建庭拟持股 5%、公司拟持股 46%，共同设立无锡科奥信息技术有限公司（暂定名，以工商核准为准。）拟成立控股子公司主要经营范围为：软件开发，集成电路设计，信息系统集成和物联网技术服务，运行维护服务，信息处理和存储支持服务，其他信息技术服务业，通用仪器仪表制造（经营范围以登记机关核准为准。）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
本次会议采取现场加传真登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 23 日 10：00-17：00

（三） 登记地点：广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)
公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：董事会秘书郑镇溪
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《广东洛克流体技术股份有限公司第一届第八次董事会会议决议》
广东洛克流体技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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