公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-025
证券代码： 871752 证券简称： 洛克技术 主办券商： 太平洋证券
广东洛克流体技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点： 广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)
公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长柯树先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露了《广东洛克流体技术股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会通告公告》 (2019-023)。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-025
合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于 2019 年半年权益分派预案的议案》
1.议案内容：
截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分
配利润为 9,511,223.49元，母公司未分配利润为 11,452,254.89元。
资本公积为 2,194,868.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为
2,194,868.28 元,其他资本公积为 0.00 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的
结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号： 2019-025
（二） 审议通过《 关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：
公司拟与无锡美湖信息科技有限公司拟持股 30%、毛键拟持股
19%、雷建庭拟持股 5%、公司拟持股 46%，共同设立无锡科奥信息技
术有限公司（暂定名，以工商核准为准。）拟成立控股子公司主要经
营范围为：软件开发，集成电路设计，信息系统集成和物联网技术服
务，运行维护服务，信息处理和存储支持服务，其他信息技术服务业，
通用仪器仪表制造（经营范围以登记机关核准为准。）
2.议案表决结果：
同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东洛克流体技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
广东洛克流体技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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