公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-029

证券代码：871752 证券简称：洛克技术 主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

-
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
－
（五） 会议召开日期和时间

公告编号：2019-029

1、本次会议召开时间：2020 年 1 月 15 日上午 10：00-12：00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展及更好推进审计工作的需要，经公司董事会综合评估，公司决定不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。经董事会提议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

本次会议采取现场加传真登记。

（二） 登记时间：2020 年 1 月 14 日 10：00-17：00

公告编号：2019-029

（三） 登记地点：广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一(洛克技术)
公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：郑镇溪

联系电话：0758-6137888

传真：0758-6137777

联系地址：广东省肇庆市高新区工业大街 1 号之一
（二） 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《广东洛克流体技术股份有限公司第一届第九次董事会会议决议》
广东洛克流体技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。