公告日期：2020-04-22

证券代码：871752 证券简称：洛克技术 主办券商：太平洋证券

广东洛克流体技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日，电话通

知。

5. 会议主持人：李国辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、

法规认真履行应尽的职责。结合 2019 年度的主要工作情况，监

事会拟定《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2019年年度报告及其摘要情况予以汇报。内容详见《广东洛克流体技术股份有限公司2019年年度报告》(公告编号：2020-014)、《广东洛克流体技术股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-015)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2020 年度财

务预算》。监事会审议通过后，该议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2019 年度经营业绩及财务数据，公司对 2019 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于核销应收账款及其他应收账款坏账的议案》1.议案内容：

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司会计政策制度等相关

规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止 2019 年 12 月 31 日

之前的往来款项进行核查，拟对五年以上部分无法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额 1,637,933.69 元，其他应收款金额 19,500.00 元，已计提坏账准备 1,657,433.69 元，影响公司利润 0.00 元。同时公司对本次所有……
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