公告日期：2020-04-22

证券代码：871752 证券简称: 洛克技术 主办券商：太平洋证券
广东洛克流体技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广东洛克流体技术股 第一条 为维护广东洛克流体技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会 券法》）、《全国中小企业股份转让系统（以下简称“中国证监会”）《非上市 挂牌公司治理规则》（以下简称《治理公众公司监督管理办法》（以下简称 规则》）及中国证券监督管理委员会《非公办法》）、《非上市公众公司监管 （以下简称“中国证监会”）《非上市指引第 3 号——章程必备条款》和其 公众公司监督管理办法》（以下简称
他有关规定，制订本章程。 《非公办法》）、《非上市公众公司监管
指引第 3 号——章程必备条款》和其
他有关规定，制订本章程。

第三十九条 股东大会是公司的权力 第三十九条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投

资计划； 资计划；

（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）选择公司信息披露平台； （十一）回购公司股份；

（十二）对公司聘用、解聘会计 （十二）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；

（十三）审议批准本章程第四十 （十三）审议批准本章程第四十
条规定的担保事项； 条规定的担保事项；

（十四）审议公司在一年内购买、 （十四）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产百分之三十的事项； 计总资产百分之三十的事项；

（十五）公司拟与关联人达成的 （十五）审议公司与关联方发生
全部关联交易； 的成交金额（提供担保除外）占公司
（十六）审议股权激励计划； 最近一期经审计总资产 5%以上且超过
（十七）审议法律、行政法规、 3000 万元的，或者占公司最近一期经
部门规章或本章程规定应当由股东大 审计总资产 30%以上的；

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