公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-018

证券代码：871754 证券简称：联冠物流 主办券商：申万宏源
联冠物流（福建）股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长张长校
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度及关联担保》议案
1.议案内容：
公司因业务发展需要，向兴业银行股份有限公司厦门分行 450 万元人民币的授

公告编号：2019-018

信额度，其中由张长校提供开元区屿后南里 184 号 701 室抵押物担保 150 万，并
由控股股东、实际控制人、董事长张长校提供 450 万元连带责任担保（免配偶签字）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事张长校回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一届董事会第二十次会议决议》

联冠物流（福建）股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。