公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-009

证券代码：871754 证券简称：联冠物流 主办券商：申万宏源
联冠物流（福建）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张长校
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向建设银行厦门市分行申请授信融资及关联担保的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2019-009

公司拟向建设银行厦门分行申请人民币不超过200万元人民币的授信融资，期限1年，由实际控制人、董事长张长校及其配偶余正梅为上述授信融资提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事张长校回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第一届董事会第十六次会议决议。

联冠物流（福建）股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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