
公告日期:2023-11-08
公告编号:2023-035
证券代码:871756 证券简称:运泰发展 主办券商:国元证券
安徽运泰交通发展股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 6 日 以电话方式发出
5.会议主持人:叶松
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容:
公司监事会于 2023 年 11 月 6 日收到监事会主席叶松先生递交的辞职报告,
监事叶松先生同意辞去所担任的监事会主席、监事职务。为保障公司监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》规定,需补选一名新的监事。经公司监事
公告编号:2023-035
会审议提名汪俊杰先生为公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见公司于
2023 年 11 月 8 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》(公告编号:
2023-032)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
安徽运泰交通发展股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 8 日
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