公告日期：2023-11-08

公告编号：2023-033

证券代码：871756 证券简称：运泰发展 主办券商：国元证券
安徽运泰交通发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-033

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871756 运泰发展 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省芜湖火车站东广场北侧旅游集散中心大楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司监事的议案》

公司监事会于2023年11月6日收到监事会主席叶松先生递交的辞职报告， 监事叶松先生同意辞去所担任的监事会主席、监事职务。为保障公司监事会 的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。 经公司监事会审议提名汪俊杰先生为公司第三届监事会监事候选人。具体内 容详见公司于2023 年11月8日在www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公
告》（公告编号：2023-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署 的授权委托书和代理人身份证。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持

公告编号：2023-033

股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复 印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。

股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 23 日上午 8:30-11:30，下午 2:30-5:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：孙自和，联系电话：0553-3808508
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理
五、备查文件目录

《安徽运泰交通发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

安徽运泰交通发展股份有限公司董事会
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