公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-036

证券代码：871756 证券简称：运泰发展 主办券商：国元证券
安徽运泰交通发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王冀民
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
47,937,300 股，占公司有表决权股份总数的 47.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事叶松因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人陈强、副总经理王胜列席会议。

公告编号：2023-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会于 2023 年 11 月 6 日收到监事会主席叶松先生递交的辞职报告，
监事叶松先生同意辞去所担任的监事会主席、监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的监事。经公司监事会审议提名汪俊杰先生为公司第三届监事会监事候选人。具体内容详见公司于
2023 年 11 月 8 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《监事任命公告》（公告编号：
2023-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,937,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

叶松 监事 离职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过

月 24 日 时股东大会

汪俊 监事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过

杰 月 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《安徽运泰交通发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-036

安徽运泰交通发展股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 24 日

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