公告日期：2024-04-09

证券代码：871756 证券简称：运泰发展 主办券商：国元证券
安徽运泰交通发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：邵必祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
32,137,448 股，占公司有表决权股份总数的 32.13%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事王冀民、葛伦武、范厚龙因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员陈强、王胜列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会 2023 年主要工作情况，以及 2024 年工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,137,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会 2023 年主要工作情况，对公司管理层的经营管理和内部治理进行了
评价，2024 年工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,137,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于
预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,913,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司董事、总经理葛伦武先生为本议案的关联股东，根据公司章程，关联股东审议本议案时回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公
司董事会编制了 2023 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18
日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,137,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 3 月 18 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,912,937.67 元，母公司未分配利润为 46,113,894.40 元。

公司本次权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。