公告日期：2025-03-18

安徽运泰交通发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：王冀民

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对 2024 年工作进行了总结，并分析了目前存在的问题，对 2025
年工作进行了规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会 2024 年主要工作情况，以及 2025 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关
于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司董事王冀民、邵必祥、葛伦武、钱军、黄 震为关联董事，在该议案表决时回避。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

根据股转公司有关业务规则，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制 公司 2024 年审计报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司
董事会编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18
日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据经审计的公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司
合并报表归属于母公司的未分配利润为 57,709,318.45 元，母公司未分配利润 为 59,583,226.15 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开
日，公司总股本为 100,027,550 股，以应分配股数 100,027,550 股为基数（如
存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数
量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本
次权益分派共预计派发现金红利 20,005,510.00 元，如股权登记日应分配股数 与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例……
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