公告日期：2026-05-12

证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券
太重集团向明智能装备股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：公司二层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程东生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
155,002,033 股，占公司有表决权股份总数的 96.1201%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员常小林、王艳明、杜永强、李周军 4 人列席会议

二、议案审议情况
（一）《关于确认 2025 年度关联交易的议案》

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，就公司 2025 年度关联交易情况进行确认。公司 2025 年度的关联交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

具体内容详见公司于2026年 4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于确认 2025 年度与太原重型机械集团有限公司及其关联
企业关联交易的议案》

普通股同意股数 46,958,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于确认 2025 年度与其他关联企业关联交易的议案》

普通股同意股数 108,043,386 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

（1）《关于确认 2025 年度与太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》：本议案股东太原重工股份有限公司涉及关联交易，需回避表决。

（2）《关于确认 2025 年度与其他关联企业关联交易的议案》：本议案股东宁波
艾克赛勒自有资金投资有限公司和范巷民涉及关联交易，需回避表决。
（二）审议通过《关于公司预计与控股股东太原重工股份有限公司及其关联企业
2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将与控股股东太原重工股份有限公司及关联企业 2026 年度日常关联交
易预测情况做出说明。

具体内容详见公司于2026年 4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,958,647 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案股东太原重工股份有限公司涉及关联交易，需回避表决。
（三）审议通过《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2026
年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将与持有公……
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