公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-055

证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券
太重集团向明智能装备股份有限公司董事和高级管理人员

薪酬管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

第四届董事会第三次会议审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>等制
度的议案》。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

太重集团向明智能装备股份有限公司

董事和高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 目的

为进一步完善太重向明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司薪酬管理，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性，保证股东资产的增值、保值和公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况制定本办法。

第二条 总体原则

（一）战略导向：围绕公司战略规划年度经营计划，薪酬的兑现与战略实现

公告编号：2025-055

和目标完成紧密结合，从公司长远发展角度出发制定董监高薪酬方案。

（二）价值导向：基于岗位价值和岗位任职者的价值创造，综合进行评价，以贡献为付薪优先因素、同时兼顾内外部公平。

（三）激励导向：围绕公司年度经营计划，以半年度、年度为考评周期开展战略复盘和述职考评工作，树立任期目标，贯彻“以价值创造为目的、以奋斗者为根本”的理念，激励与约束并行。

第三条 适用范围

本管理办法适用于公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。

第二章 管理机构

第四条 决策机构

高级管理人员的薪酬方案，经董事会审议通过后实施；董事的薪酬方案，经股东会审议通过后实施。

第五条 执行机构

公司董事会薪酬与考核委员会是本办法的执行机构，主要负责：

（一）制订公司董事和高级管理人员的薪酬方案并报公司董事会批准；

（二）制订高级管理人员工作岗位职责、业绩考核体系与业绩考核标准，经公司董事会批准。

（三）对高级管理人员进行年度考核，并提出建议。

（四）其他由董事会授权的事项。

第三章 董事薪酬标准

第六条 董事薪酬

（一）直接参与公司日常经营管理工作的非独立董事，按照公司《职级薪酬标准》确定标准年薪总额，由公司董事会审议报股东会批准。

（二）不直接参与公司日常经营管理工作的非独立董事，不从公司领取薪酬。
（三）独立董事在公司领取津贴，津贴的标准根据经股东会审议通过的《独立董事津贴管理办法》执行。除此之外，不再另行发放薪酬。

第四章 高级管理人员薪酬

第七条 高级管理人员的薪酬结构

高级管理人员的薪酬总额是由标准年薪和效益奖金两部分组成，其中标准年

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薪分为基本年薪和绩效年薪。

（一）标准年薪

标准年薪是根据岗位职级和岗位任职者的胜任力水平、绩效考核结果综合评价后按照公司《职级薪酬标准》套级套档确定年薪总额。包括按月固定发放的基本年薪和年度考核后浮动发放的绩效年薪。

1、基本年薪

基本年薪是体现岗位价值的薪酬元素，按月平均发放。

2、绩效年薪

绩效年薪是体现岗位任职者绩效贡献的薪酬元素，在年度考核后发放，与公司年度经营目标完成情况和高管绩效考核结果挂钩。

（二）效益奖金

效益奖金是在提高公司效益和组织效率的前提下计算发放的专项奖励，从增量利润中提取，再由高级管理人员……
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