公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-092

证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券
太重集团向明智能装备股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，现场会议地点为公司二层会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

公告编号：2025-092

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 29 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871757 太重向明 2025 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟向上海浦东发展银

1 行股份有限公司太原分行申请资 √

金贷款的议案》

《关于公司拟向兴业银行股份有

2 √

限公司太原分行申请资金贷款的

公告编号：2025-092

议案》

议案 1：审议《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请
资金贷款的议案》。

因经营业务发展和资金周转的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度为 5,000 万元，授信期限为 1 年，贷款利率不超过3.3%，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款为信用贷款。

议案 2：审议《关于公司拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请资金贷款
的议案》。

因经营业务发展和资金周转的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司太原分
行申请贷款 1.5 亿元授信额度，授信期限不超过 3 年，短期融资利率不超过 3.4%。
公司将根据实际业务需要办理具体融资业务及国内反向保理业务，最终融资金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同……
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