公告日期：2026-04-20

证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券
太重集团向明智能装备股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长程东生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《太重集团向明智能装备股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司遵循谨慎原则，就公司 2025 年度关联交易情况进行确认。公司 2025 年度的关联
交易不存在显失公允的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本议案为逐项表决议案，请各位董事逐项表决以下议案，关联董事回避表决：
1.1 关于确认 2025 年度与太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联
交易的议案

1.2 关于确认 2025 年度与其他关联企业关联交易的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于确认 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2026-024）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议并通过上述议案，
同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

（1）《关于确认 2025 年度与太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联
交易的议案》：本议案涉及回避表决情况，关联董事程东生、邱志君、段晋杰回避表决；

（2）《关于确认 2025 年度与其他关联企业关联交易的议案》：本议案涉及回
避表决情况，关联董事范巷民、杨瑞珍回避表决。
4.议案表决结果：

（1）《关于确认 2025 年度与太原重型机械集团有限公司及其关联企业关联
交易的议案》：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）《关于确认 2025 年度与其他关联企业关联交易的议案》：同意 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司预计与控股股东太原重工股份有限公司及其关联企业2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司将与控股股东太原重工股份有限公司及关联企业 2026 年度日常关联
交易预测情况做出说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《太重集团向明智能装备股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-025）。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议并通过上述议案，
同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事程东生、邱志君、段晋杰回避表决。
4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐德茂、李端生、张继宏对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东及其关联企业 2026年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司将与持有公司股份 5%以上其他股东及其关联企业 2026年度日常关联
交易预测情况做出说明。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信……
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