公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-022

证券代码：871757 证券简称：太重向明 主办券商：山西证券
太重集团向明智能装备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》和太重集团向明智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由李端生、王红勇、杨瑞珍组成，其中独立董事李端生为审计委员会主任委员，独立董事王红勇、未在公司担任高级管理人员的非独立董事杨瑞珍为审计委员会委员。全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。

报告期内，上述审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财会知识，在监督及评估外部审计机构工作、审核公司重大关联交易及审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了 3 次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，全体委员均出席了会议，具体召开情况如下：

会议时间 会议名称 审议内容 审议

结果

3 月 28 日 第三届董事会审 1、《关于确认 2024 年度关联交易的议案》； 通过

计委员会 2025 1.1 《关于确认 2024 年度与控股股东太原重型

公告编号：2026-022

会议时间 会议名称 审议内容 审议

结果

年第一次会议 机械集团有限公司及其关联企业关联交易的议

案》

1.2 《关于确认 2024 年度与其他关联企业关联

交易的议案》

2、《关于公司预计与控股股东太原重型机械集

团有限公司及其关联企业 2025 年度日常性关联

交易的议案》；

3、《关于公司预计与持有股份 5%以上其他股东

及其关联企业 2025 年度日常性关联交易的议

案》；

4、审议《关于聘任中审众环会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议

案》；

5、《2024 年度财务决算报告的议案》；

6、《2025 年度财务预算报告的议案》；

7、《2024 年度报告及摘要的议案》；

8、《2024 年度审计报告的议案》；

……
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