公告日期：2020-05-08

广东客都天润生态科技股份有限公司
章 程

二○二〇年五月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股 东...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 7

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董 事...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会 ...... 27

第一节 监 事...... 27

第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30

第一节 财务会计制度......30

第二节 内部审计...... 31

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第九章 通知和公告 ...... 31

第一节 通 知...... 31

第二节 公告和信息披露......32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算...... 33
第十一章 投资者关系管理...... 35
第十二章 修改章程 ...... 36
第十三章 附 则 ...... 36

第一章 总 则

第一条 为维护广东客都天润生态科技股份有限公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 广东客都天润生态科技股份有限公司系依照《公司法》等有关规定
成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由李少励、李少梅、赖小武、李少波、郑心怡、黄瑛、郑浩然、邹贤恩、深圳市财富龙投资有限公司、梅州坤兴荣资本管理中心(有限合伙)、五华桂和投资管理中心(有限合伙)、梅州天正股权管理中心(有限合伙)等十二名股东共同作为发起人，由梅州市天润生态农林发展有限公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：广东客都天润生态科技股份有限公司。

第四条 公司住所：广东省梅州市五华县水寨大道上坝段（南中段琴兴商务大厦整栋）。

第五条 公司注册资本为人民币 5,088 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业政策，努力为社会提供优质产品和专业化服务；提高企业效益，增强企业竞争力，实现员工价值，为股东创造价值。

第十二条 公司的经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目： 农产品科研及开发；油茶种植、加工、销售；林业、果业开发种植；渔业养殖、销售；绿色生态农业开发及旅游休闲观光服务；绿化苗木、果苗种植、销售；农副产品销售。……
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