公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-023

证券代码：871759 证券简称：金慧融智 主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,763,000股，占公司有表决权股份总数的79.1148%。

公告编号：2019-023

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度,董事会按照公司章程和非上市公众公司相关的法律法规、规范性文件的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履职,在科学决策、完善公司法人治理结构、规范运行方面做出大量富有成效的工作,切实维护了公司和投资者的利益。根据董事会本年度实际工作情况，拟定了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,763,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年度,监事会按照《公司章程》和非上市公众公司相关的法律法规、规范性文件的规定,依法列席或出席了公司董事会和股东大会，对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察，对公司财务报告编制、内部控制执行情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履职合法合规性进行监督，切实保护了公司及股东的合法权益。根据监事会本年度实际工作情况，拟定了《2018年度监事会工作报

公告编号：2019-023

告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,763,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务审计工作已经完成，根据2018年度经营情况和财务状况，拟定了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,763,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务数据，结合公司实际经营情况及未来发展战略，拟定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-023

同意股数24,763,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五） 审议通过《关于2018……
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