公告日期：2019-04-24

证券代码：871759 证券简称：金慧融智 主办券商：长城证券
大连金慧融智科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司与艾瑞（威海）信息技术有限公司、软银科技有限公司共同出资设立合资公司昂斯金慧科技有限公司，注册地为山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19号-A1502，注册资本为人民币70,000,000.00元，其中本公司出资人民币14,000,000.00元，占注册资本的20%，艾瑞（威海）信息技术有限公司出资人民币42,000,000.00元，占注册资本的60%，软银科技有限公司出资人民币14,000,000.00元，占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公
众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”本公司2017年度经审计的财务会计报表期末资产总额为204,481,537.10元，期末净资产为158,764,073.08元。期末净资产额50%为79,382,036.54元，期末资产总额30%为61,344,461.13元。公司本次对外投资设立合资公司认缴出资额为14,000,000.00元，未达到以上标准，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》和《大连金慧融智科技股份有限公司重大经营与投资管理制度》的相关规定，本次投资无需提交公司董事会及股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易已完成工商注册登记手续，并领取了由威海经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：艾瑞（威海）信息技术有限公司

住所：威海市宫松岭路59号

注册地址：威海市宫松岭路59号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：陈大军

实际控制人：日本情报环境解决方案株式会社

主营业务：从事软件开发、销售及售后服务；提供互联网技术的解决方案、基于SAP软件之上的企业解决方案；以承接服务外包方式从事信息技术和业务流程外包服务；从事软件产品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）以及科技信息咨询业务（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：250.00万美元

关联关系：该公司与本公司不存在关联关系

（二） 法人及其他经济组织

名称：软银科技有限公司

住所：辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园1号6层、7层#07-01、02、03、04室

注册地址：辽宁省大连市高新技术产业园区汇贤园1号6层、7层#07-01、02、03、04室

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：大塚泰弘

实际控制人：悌梦芘爱思通信科技株式会社

主营业务：计算机软件的研发及服务；软件外包服务；信息技术咨询服务；支付清算服务；网络通讯设备、计算机及计算机软、硬件、建材批发；陶瓷、石材装饰材料零售（不涉及国营贸易管理商品；涉及国家有特殊规定的商品及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请；涉及行业或行政许可的，取得许可后方可经营），通讯设备、计算机及计算机辅助设备的租赁，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：5,000.00万人民币

关联关系：该公司与本公司不存在关联关系。
三、 投资标的基本情况
（一） 设立有限责任公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金
2、投资标的基本情况

名称：昂斯金慧科技有限公司

注册地：山东省威海市经济技术开发区乐天世纪城-19号-A1502……
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