公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-016

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宝辰工程管理股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6
层公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙凯峰

6.会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王子宜因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于应收账款资产重组的议案》
1.议案内容：

因经营发展的需要，公司拟用应收账款 3,305,106 元（山西远大置业有限
责任公司的咨询费 1,584,225.95 元、应收太原远大置业有限责任公司的咨询费

公告编号：2025-016

225,091.22 元、应收贵阳远大房地产开发有限责任公司的咨询费 1,495,788.83元）与成都远大云锦房地产开发有限责任公司签订《商品房买卖合同》，购入成都远大云锦房地产开发有限责任公司开发的“远大东安云锦”如下房产：

房产名称 房号 建筑面积（平 单价/平方米 房款（元）
方米） （元）

远大东安云锦 8-2-602 142.68 23,164.46 3,305,106

合计 142.68 23,164.46 3,305,106

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京宝辰工程管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京宝辰工程管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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