公告日期：2025-10-20

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宝辰工程管理股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中国共产党党章》、《证

券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护北京宝辰工程管理股份有限 第一条 为维护北京宝辰工程管理股份有公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”）、股东、职工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 和债权人的合法权益，规范公司的组织和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 行为，根据《中国共产党党章》（以下简称司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《证券法》）、及中国证券监督管理委 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券员会（以下简称“中国证监会”）、《非上市 法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公众公司监督管理办法》、《全国中小企业 公司监督管理办法》和其他有关规定，制股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上 定本章程。本章程中的各项条款与法律、市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条 法规、规章不符的，以法律、法规、规章款》、和其他有关规定，制订本章程。本章 的规定为准。
程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，
以法律、法规、规章的规定为准。
第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民 第二条公司系依照《公司法》、《中华人民
共和国公司登记管理条例》（以下简称《公司 共和国公司登记管理条例》（以下简称《公登记条例》）和其他有关规定成立的股份有限 司登记条例》）和其他有关规定成立的股份
公司（以下简称“公司”）。 有限公司（以下简称“公司”）。

公司采取发起设立方式由北京宝辰建筑 公司采取发起设立方式由北京宝辰建
工程技术咨询有限公司整体变更设立，在北 筑工程技术咨询有限公司整体变更设立；京市工商行政管理局房山分局注册登记，取 在北京市房山区市场监督管理局注册登
得营业执照。 记，取得营业执照，统一社会信用代码
911101111802433377X。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司的法定代表人由代表公司执
行事务的董事担任。公司董事长为代表公
司执行事务的董事。担任法定代表人的董
事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东与股东之间权利义务关系的具有法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 约束力的文件，对公司、股东、董事、监理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、 事、高级管理人员具有法律约束力。
监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的 依据本章程，股东可以起诉股东，股纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 东可以起诉公司董事、监事、高级管理人任何一方均有权向公司所在地人民法院提起 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
诉讼。 东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理
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