公告日期：2025-10-20

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宝辰工程管理股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议了《关于修订公司
需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》之《利润分配管理制度》，赞成 5
票；反对 0 票；弃权 0 票；表决通过。本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京宝辰工程管理股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步规范北京宝辰工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规、证券交易所的相关规定及《北京宝辰工程管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公司股东权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行必要的决策程序。公司应当过
多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取独立董事以及中小股东的意见，做好利润分配事项的信息披露。

第二章 部门职责

第四条 股东会负责审议并批准公司利润分配方案，决定是否提取任意公积金；对利润分配政策的调整或变更进行特别决议，确保调整合规，为股东提供网络投票渠道并要求特定表决权通过；与中小股东沟通交流现金分红方案，监督董事会和财务部执行利润分配政策情况。

第五条 董事会负责综合多因素拟定利润分配预案，与监事讨论并听取中小股东意见；对利润分配政策调整进行专题论述并提交股东会审议；在股东会通过方案后 2 个月内完成股利或股份派发，及时披露利润分配相关方案内容；记录利润分配预案决策过程并留存档案。

第六条 监事会负责监督董事会和财务部执行利润分配政策及决策程序，确保符合规定、保护中小股东利益；参与利润分配预案讨论，对预案合理性和合规性提出意见。

第七条 财务部负责核算公司利润总额并计算税后利润，按顺序计算公积金提取金额和可供分配利润；协助董事会制定利润分配预案，提供公司经营相关信息和建议；执行利润分配方案，完成股利或股份派发及扣税工作；根据分配情况规划管理资金，保障公司经营需求。

第三章 利润分配顺序

第八条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。

第九条 公司利润总额按照国家有关法律、规定作相应调整后，计算缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。（二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分
配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。（五）股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第十条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。

第十一条 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项，如未能按期完成则须重新履行审议程序。

第十二条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本的比例，股本基
数应当以方案实施前公司的实际股本为准。利润分配如涉及扣税的，说明扣税后每 10 股实际分红派息的金额、数量。

第四章 利润分配的政策

第十三条 利润分配的原则……
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