公告日期：2025-11-06

公告编号：2025-034

证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京宝辰工程管理股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六区 16 号楼 6 层公司
会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙凯峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,846,955 股，占公司有表决权股份总数的 86.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王子宜因个人原因缺席；

公告编号：2025-034

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙文辉因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员均参加了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京宝辰工程管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,846,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记
相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。授权期限自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至本次《公司章程》变更工商登记事项完成之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,856,955 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-034

（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》》
1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公
司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度进行了修订，
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）

（3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-027）

（4）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）

（5……
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