公告日期：2021-02-19

公告编号：2021-003

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：东方财富证券
上海爱护网信息科技发展股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 888 号五芳斋大厦 7 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许资东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
大会的召开符合有关法律发挥及供公司规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事崔中宝因个人缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4．公司财务负责人出席会议。

公告编号：2021-003

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟承接公司主办券商由申万宏源证券有限公司变更为申万
宏源证券承销保荐有限责任公司的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，经与东方财富证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，公司拟聘请申万宏源证券有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的持续督导协议书，相关事项已经公司第一届董事会第十六次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过。公司已与东方财富证券股份有限公司签署了附生效条件的《上海爱护网信息科技发展股份有限公司与东方财富证券股份有限公司之解除持续督导协议》。

鉴于承接主办券商的内部职能调整，申万宏源证券有限公司新三板业务牌照已正式变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，因此，拟承接公司的主办券商将由申万宏源证券有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。
2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《上海爱护网信息科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 19 日

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