公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-012

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 1888 号星光耀广场 3 号楼 11 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：许资东

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公

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众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》及《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据公司披露的《2025 年半年度报告》，截止 2025 年 06 月 30 日，公司未
分配利润累计金额-4,150,806.02 元，未弥补亏损-4,150,806.02 元，公司实收股本金为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2025 年 10 月 13 日召开
公司 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
上海爱护网信息科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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