公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-016

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许资东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合有关法律法规及公司规章制度的有关规定。

公告编号：2025-016

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据公司披露的《2025 年半年度报告》，截止 2025 年 06 月 30 日，公司未
分配利润累计金额-4,150,806.02 元，未弥补亏损-4,150,806.02 元，公司实 收股本金为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三 分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件

公告编号：2025-016

《上海爱护网信息科技发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海爱护网信息科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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