公告日期：2026-04-01

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律法规及公司规章制度的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871761 爱护网 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于修订公司<董事会议事规

2 √

则>的议案》

《关于董事会换届选举董事的议

3 √

案》

《关于公司监事会换届选举监事

4 √

的议案》

议案内容：按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
二、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司对董事会议事规则进行了修订。
三、审议通过《关于董事会换届选举董事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，现公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提名许资东，股东吴玉提名袁浩，股东吴玉提名张才为公司第三届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

新一届董事会成员将在公司股东会审议通过后履行职责，在股东会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》等相关规定履行职责。
四、审议通过了《关于公司监事会换届选举监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《上海爱护网信息科技发展股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会提名姜宇尧、唐宁为第三届监事会监事候选人，连选连任，任期三年,与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。任期自公司股东会审议通过之日起……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。