公告日期：2026-04-27

证券代码：871761 证券简称：爱护网 主办券商：申万宏源承销保荐
上海爱护网信息科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律法规及公司规章制度的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议形式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 10 日 09:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871761 爱护网 2026 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海普世万联律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配的议案 √

6 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

7 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

8 关于预计公司 2026 日常关联交易的议案 √

9 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 √

一、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2025年度董事会工作情况予以汇报。
二、审议通过了《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。
三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

议案内容：公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，编制了《2025 年年度报告》。
四、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》。

议案内容：综合考虑公司情况，2025 年度不进行利润分配。
六、审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》。

议案内容：根据……
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