公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-007

证券代码：871763 证券简称：方昇光电 主办券商：东吴证券
苏州方昇光电股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2021年 4 月 26 日审议并通过：

任命杨屹洌先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董 事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由李述汤主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

鉴于杨亚丽女士已辞去公司董事会秘书职务，经第二届董事会第七次会议提名，任命杨屹洌先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
（三）新任董监高人员履历

杨屹洌先生，27 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2019 年 6 月至 2019 年 11
月在交通银行股份有限公司太仓分行担任对公柜员；2019 年 11 月至 2021 年 4 月在交通银行股份有
限公司太仓分行担任对公客户经理；2021 年 4 月至今在公司担任董事会秘书。

公告编号：2021-007

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次高级管理人员任免不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
无

苏州方昇光电股份有限公司
董事会

2021 年 4 月 27 日

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