
公告日期:2019-04-16
公告编号:2019-013
证券代码:871763 证券简称:方昇光电 主办券商:东吴证券
苏州方昇光电股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李述汤
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数11,235,956股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
随着公司业务的发展,基于公司战略规划发展需求,为进一步推进公司审计工作的开展,
公告编号:2019-013
拟聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数11,235,956股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《苏州方昇光电股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
苏州方昇光电股份有限公司
董事会
2019年4月16日
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