公告日期：2019-06-10

公告编号：2019-031

证券代码：871763 证券简称：方昇光电 主办券商：东吴证券
苏州方昇光电股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月7日审议并通过：

选举李述汤为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命辛华为公司总经理、财务总监，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。
任命武启飞为公司技术总监，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命杨亚丽为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。
本次会议召开5日前以书面或电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由李述汤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长李述汤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
总经理、财务总监辛华持有公司股份8,000,000股，占公司股本的71.2%。不是失信联合惩戒对象。

技术总监武启飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书杨亚丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2019-031

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月7日审议并通过：

选举冯敏强为公司监事会主席，任职期限三年，与公司第二届监事会任期一致。
本次会议召开5日前以书面或电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由冯敏强主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席冯敏强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，上述换届为正常换届选举，是公司治理需要，符合公司经营管理的需要，不会与公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件
《苏州方昇光电股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《苏州方昇光电股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州方昇光电股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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